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国投新集出让淮南新锦江大酒店有限公司

时间:2019-02-08 13:29来源:未知 作者:admin 点击:
国投新集601918)能源股份有限公司(公司)六届二十次董事会会 议通知于2011年12月15日以书面送达、传真及电子邮件等形式 通知全体董事,会议于2011年12月29日以现场方式在安徽省合 肥市召开。会议应到董事9名,会议召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章

  国投新集601918)能源股份有限公司(“公司”)六届二十次董事会会 议通知于2011年12月15日以书面送达、传真及电子邮件等形式 通知全体董事,会议于2011年12月29日以现场方式在安徽省合 肥市召开。会议应到董事9名,会议召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。全体董事对本次 会议议案认真审议并以传真书面表决方式一致通过如下决议:

  公司出让淮南新锦江大酒店有限公司,授权公司经营管理层具体办理评估等相关手续。

  (三)本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长刘谊先生主持。

  (四)公司在任董事8人,亲自出席8人,独立董事程庆桂、崔利国、徐安崑出席会议;公司在任监事4人,出席3人,监事蔡 玉玲因工作原因未能出席;董事会秘书马文杰出席本次会议。

  本次股东大会由北京市君合律师事务所张涛和陈怡律师现场 见证并出具法律意见,认为:公司本次年度股东大会的召集、召 开程序,出席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符 合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议表 决结果合法有效。

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